Комитеты совета директоров

Основными задачами Бюджетного комитета являются предварительное рассмотрение вопросов, связанных с утверждением бюджетов, бизнес-планов, и инвестиционных планов Общества, и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по таким вопросам; общий контроль над ходом процесса разработки и исполнения бюджетов и планов; обеспечение своевременного принятия решений по ключевым вопросам, связанным с разработкой и исполнением бюджетов и планов.

Деятельность Бюджетного комитета регулируется Положением о Бюджетном комитете, утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 23.12.2005.

Персональный состав Бюджетного комитета:

Бусаров Игорь Геннадьевич - Председатель Комитета;

Заболотнева Марина Викторовна;

Мякотникова Елена Александровна.

Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, оценка степени квалификации и независимости внешнего аудитора, качестве оказываемых им услуг, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 19.10.2006.

Персональный состав Комитета по аудиту:

Козлов Игорь Ильич - Председатель Комитета;

Боев Сергей Федотович;

Бусаров Игорь Геннадьевич

Основной целью создания Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой политики Общества, а также системы мотивации и вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, а также иных сотрудников в соответствии с Уставом Общества.

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 28.02.2008.

Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Боев Сергей Федотович - Председатель Комитета;

Хидашели Давид Георгиевич;

Черемин Сергей Евгеньевич.

Целью Комитета по корпоративному поведению является выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросу формирования в Обществе эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам, способствующей повышению эффективности управления, гарантирующей защиту прав и интересов акционеров, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества, рост рейтингов, снижение стоимости заимствований, повышение эффективности взаимодействия Совета директоров с менеджментом Общества.

Персональный состав Комитета по корпоративному поведению:

Черемин Сергей Евгеньевич - Председатель Комитета;

Семенов Александр Семенович;

Шмаков Андрей Алексеевич;

Щербаков Олег Витальевич.

Целью Комитета по связям с инвесторами является выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросу формирования в Обществе системы, направленной на поддержание эффективных связей с финансовым сообществом и повышения инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества. Деятельность Комитета призвана способствовать повышению капитализации Общества и защите прав и интересов его акционеров.

Персональный состав Комитета по связям с инвесторами:

Сибал Канвал - Председатель Комитета;

Асланян Сергей Гарегинович;

Архипов Максим Михайлович;

Заболотнева Марина Викторовна;

Ланина Ирина Валерьевна;

Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям является коллегиальным консультативно-совещательным органом при Совете директоров ОАО «СИТРОНИКС», основной задачей которого является содействие Совету директоров в определении стратегических целей и разработке основных направлений деятельности ОАО «СИТРОНИКС», а также разработка и представление Совету директоров рекомендаций по вопросам, касающимся слияний и поглощений, изменению существующей стратегии развития ОАО «СИТРОНИКС», исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности.

Деятельность Комитета по стратегии, слияниям и поглощениям регулируется Положением о Комитете по стратегии, слияниям и поглощениям Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», утвержденным Советом директоров ОАО «СИТРОНИКС» 21.03.2007.

Персональный состав Комитета по стратегии, слияниям и поглощениям: 
Козлов Игорь Ильич - Председатель Комитета;

Асланян Сергей Гарегинович;

Ковалевская Оксана Васильевна;

Мадорский Евгений Леонидович;

Фомичев Олег Викторович – секретарь Комитета;

Хидашели Давид Георгиевич;

Горбунов Александр Евгеньевич.